標題: 國際調查記者聯盟公布報告 多國政要藏匿鉅額資產於境外
新聞來源: (須有正確連結)
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110040004.aspx
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）
根據國際調查記者聯盟（ICIJ）今天公布的報告，多位政府領導人與國家元首，包括約旦
國王與捷克總理，在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產。
法新社報導，這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，披露從全球14家
金融服務業者所取得大約共1190萬份的文件，而參與這項調查的記者總共約有600名，分
別來自美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）、英國廣播公司（BBC）與「衛報」
（The Guardian）等媒體。
國際調查記者聯盟的分析指出，這些文件顯示，大約35位現任及前任領導人，面臨貪腐、
洗錢與全球避稅等指控。
針對約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），ICJI的調查報告提及，他如何布局境外公
司與避稅天堂構成的網絡，打造遍及加州馬利布（Malibu）至美國華府及英國倫敦，價值
達1億美元（約新台幣27億元）的房產帝國。
BBC引述阿布杜拉二世的律師指出，所有房地產都是個人資產購置，而且知名人物以隱私
與安全為由，經由境外公司購買房地產，這是常見的操作。
捷克即將在本週稍晚舉行大選，調查報告另顯示，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並未
申報一家境外投資公司，這家公司曾購買位於法國南部，一座價值高達2200萬美元的酒莊。
ICJI的調查報告，總共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員
有瓜葛，他們包括各國領袖、內閣首長、大使等，超過2/3的境外公司設置在英屬維京群
島（British Virgin Islands）。
ICJI調查報告另披露，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人與親友被控避人耳目
，涉入英國境內價值高達美元數以億計的房地產交易。
肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控擁有不為人知的境外公司網絡。
巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心集團，包括多位內閣官員與他的家人，被指
暗地擁有掌控數以百萬美元計的公司與信託。
報告並未直接指名俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），不過經由親信牽線，他與位於摩
納哥的隱匿資產有關聯。
潘朵拉報告是ICJI所公布一系列揭發大規模金融文件的最新彙編，最初是2014年發表的「
盧森堡稅務外洩」（LuxLeaks），之後還包括「巴拿馬文件」（Panama Papers）、「天
堂文件」（Paradise Papers）及「犯罪執法網絡」（FinCEN）。
ICJI最新調查取得文件來自於多家金融服務公司，這些公司分別位於英屬維京群島、巴拿
馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。
（譯者：曹宇帆）
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潘多拉文件：國際領袖海外財富和秘密交易
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-58782965
潘多拉文件報道組（Pandora Papers reporting team）
BBC 廣角鏡
一批財務文件曝光，披露了國際政壇領袖、政界要人和世界頂級富豪們的秘密財富交易。
這批文件資料被稱為「潘多拉文件」（Pandora Papers），來自離案公司，涉及35名現任
和前任國際政商界領袖和300多名公務員。
離岸公司經常被視為富人的海外避稅安全港。
被曝光的包括約旦國王在英國和美國秘密購買價值7000萬英鎊的地產；前英國首相布萊爾
夫婦通過系列操作避免支付31.2萬英鎊的購樓印花稅 —— 他們買下了擁有這棟倫敦辦公
樓房的離岸公司。
洩露的文件還揭示了俄國總統普京與摩納哥一些秘密資產的關聯，捷克總理巴比什沒有申
報一家離岸投資公司，這家公司出資1200萬英鎊在法國南部購買了兩幢別墅。
「潘多拉文件」是過去七年來陸續曝光的秘檔中最新一批；先後被洩露的財務資訊包括
FinCen文件、天堂文件（Paradise Papers）、巴拿馬文件（Panama Papers）,以及
LuxLeaks。
這也是國際調查記者同盟 (ICIJ) 組織的規模最大的一次揭秘行動，共650多名記者參加
。BBC《廣角鏡》節目與《衛報》及其他媒體合作參與了聯合調查，獲得了來自英屬維爾
京群島、巴拿馬、伯利茲、塞浦路斯、阿拉伯聯合酋長國、新加坡和瑞士等國家14 家金
融服務公司的 1200 萬份文件，其中包括近294萬幅圖片，近120萬封電郵，46.7萬張電子
數據表，以及88.7萬份其他文檔。
這批曝光文件揭示了國際政商界領袖如何通過合法渠道註冊公司用以在英國購買物業，由
此突顯了英國政府儘管一再承諾要引入離岸財產所有者登記制度卻始終未付諸行動。
海外買家在英國置業曾引發可能涉及洗錢的擔憂。
「潘多拉文件」還曝光了經手這些交易的約9.5萬家離岸公司中部分公司的實際主人。
阿塞拜疆總統阿利耶夫及其親屬和親信秘密參與了價值超過4億英鎊的英國房地產交易。
根據揭秘文件，阿利耶夫的家人曾把他們在倫敦的一處房產賣給英國王室，獲利3100萬英
鎊。替英國女王打理皇家物業的這家公司由財政部管理。
調查發現，這批文件曝光的許多交易完全合法。但ICIJ成員弗格斯·希爾（Fergus Shiel
）指出：
「（此類活動）範圍之廣前所未見，揭示了離岸公司為隱藏來歷不明的現金或避稅提供幫
助的現實。」
他說：「他們利用那些離岸賬戶、離岸信託到其他國家購買價值數億美元的房產，犧牲本
國公民的利益讓自己家族致富。」
潘多拉古是希臘神話中一名女神，她打開眾神贈予她的魔盒，釋放出人世間所有邪惡——
貪婪、虛偽、誹謗、嫉妒，等等，但未及釋放盒底的希望就蓋上蓋子，後人常用潘多拉魔
盒喻指災禍之源。
ICIJ 相信這次調查揭開了很多原來捂著的蓋子。
約旦國王在加州馬里布的豪宅
曝光文件顯示約旦國王在英國和美國的房地產價值超過7000萬英鎊（1億美元）。他1999
年登基以來，通過英屬維京群島和其他避稅天堂的離岸公司陸續購置了15處宅邸，包括美
國加州馬里布海邊三棟毗鄰的別墅，還有英國倫敦和皇家賽馬場所在地區的若干房產。
阿卜杜拉國王的律師說，曝光文件涉及的所有物業都是用國王個人資金購入；他也用個人
財富贊助國內開放項目惠澤約旦民眾。他們說，通過離岸公司購買海外房產是社會精英階
層出於私人理由或安全考慮常用的方式。
「潘多拉文件」曝光的信息還有：
　・肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）和七名家庭成員秘密擁有一個離岸公
　　司網絡。調查發現他們與11個離岸公司有關聯，其中一個公司持有資產估值為3000萬
　　美元；
　・巴基斯坦總理伊姆蘭·漢（Imran Khan）的親信，包括內閣部長及其親屬，秘密擁有
　　的離岸公司和信託資產數以百萬美元計；
　・塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）創辦的律師事務所似乎提供了
　　假業主以掩飾一系列離岸公司的真正業主——一名被指控貪污的前俄羅斯政客。該律
　　師事務所否認這一指稱；
　・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2019年當選連任前出售了他在一家秘密
　　離岸公司的股份；
　・厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso），前銀行家，用位於美國南達科他州的信託
　　取代了巴拿馬基金會，該基金會每月向其近親支付款項
布萊爾買辦公室不付印花稅
「潘多拉文件」沒有證據顯示英國前首相布萊爾夫婦隱瞞財產，但解釋了他們花645萬英
鎊買的樓盤為什麼沒有印花稅。
這位前工黨政府首相和他的律師夫人2017年7月在倫敦市中心買了一棟辦公樓，但不是直
接買，而是通過買入這棟樓的業主，一家離岸公司，將其納入囊中。
在英國通過這種方式購置房產是合法的，而且不需交印花稅。令人側目的是布萊爾曾高調
譴責鑽稅務漏洞的行為。這棟樓房現在是布萊爾夫人的法律顧問公司的辦公室；她的顧問
公司為世界各國政府提供諮詢服務，她的女性慈善基金會也在這棟樓裏辦公。
她曾解釋說，當時賣家堅持通過離岸公司交易。這棟樓的最終業主是巴林一個家族，與政
界有關。但買賣雙方都堅稱當時不知道對方的身份。
在倫敦擁有3300萬英鎊豪宅的少年
還有文件顯示，阿塞拜疆執政者阿利耶夫的家族如何利用離岸公司秘密收購英國房產，17
處房產中包括一棟價值3300萬英鎊的倫敦辦公樓，業主是總統11歲的兒子海德爾·阿利耶
夫（Heyder Aliyev）。這棟位於倫敦梅菲爾區的大樓2009 賣給伊利哈姆總統家族朋友擁
有的一家門面公司，一個月後轉到海德爾·阿利耶夫名下。
調查顯示，這棟樓附近阿利耶夫家族擁有的另一幢辦公樓2018年以6600萬英鎊賣給英國皇
家地產公司（Crown Estate）。替英國王室管理物業事務的皇家地產表示，當時確實按法
律規定做了調查，但現在正在重新核查。英國政府表示，它正在通過更嚴格的法律和執法
打擊洗錢活動，並將在時間允許的情況下在議會提出對擁有英國財產的離岸公司進行登記
的議案。
潘多拉文件曝光了近1200萬份文件和檔案，揭秘了世界領導人、政界要人和億萬富翁的秘
密財富和交易。這些數據由總部在華盛頓特區的國際調查記者聯盟（ICIL）獲得，該聯盟
領導了有史以來規模最大的全球範圍的調查。來自117 個國家的600 多名記者深挖了全球
一些最有權勢的人的隱秘財富。英國的調查項目由BBC《廣角鏡》和《衛報》牽頭。
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被爆利用離岸公司買6億房地產　捷克總理否認：我有繳稅
https://tw.appledaily.com/international/20211004/D6LMNNAJWBEJLEGDO4FEYTPPXA/
國際調查記者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查，
披露現任、前任世界領導人和億萬富翁及其相關人士、企業如何利用離岸避稅港藏匿價值
數百萬美元資產。其中，即將面臨大選的現任捷克總理巴比斯（Andrej Babis）被揭露透
過離岸投資公司購買一處位於法國南部、價值2200萬（約6.11億元台幣）美元的房地產。
巴比斯隨即否認有任何不當行為。
ICIJ發布的「潘朵拉文件」報告發現，巴比斯於2009年透過離岸公司轉移2200萬美元，購
買位於法國蔚藍海岸（French Riviera）的一處房地產，並同時對他這處房地產的所有權
保密。報告並未指出巴比斯的這筆交易是否違法。
巴比斯在由美國有線電視新聞網（CNN）Prima News頻道舉辦的電視辯論上否認有任何不
當行為。
正參與本周五（10/8）、周六（10/9）選舉的巴比斯在辯論中說，「這筆錢從一間捷克銀
行離開，被課稅，那是我的錢，然後回到一間捷克銀行。」被問到與2009年的房地產交易
是否違反任何捷克、法國或美國法律時，巴比斯表示，「當然沒有……這筆錢被課過稅」
巴比斯指出，先前進行的一次審計證明他有充足、被課過稅的收入進行該筆房地產交易。
現年67歲的巴比斯有「捷克川普」之稱。他在2012年創辦政黨「是的2011」（ANO 2011，
前身為『不滿公民行動』（ANO）），並於2017年打著反歐元、反貪腐、減稅、增加投資
旗幟，在當年的國會眾議院大選中贏得壓倒性勝利，成為捷克總理。
巴比斯是位爭議性十足的人物，在上次大選時因涉嫌詐欺歐盟補助金遭起訴。此外，斯洛
伐克國家記憶研究所曾披露，巴比斯是捷克斯洛伐克社會主義共和國捷克斯洛伐克國家安
全局（StB）幹員，代號為「Bure跔v。巴比斯否認相關指控，並於2012年控告斯洛伐克
國家記憶研究所誹謗。2018年，斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）地方法院明確裁定
巴比斯曾是StB幹員。
巴比斯是捷克綜合企業愛格富集團（Agrofert）的創辦人，集團業務涵蓋化工、農業和食
品三大領域，還擁有包括兩家主要報紙和一家電台的媒體王國。根據《富比士》（Forbes
）富豪榜數據，巴比斯擁有約48億美元（約1332.94億元台幣）資產，是捷克第2大富豪。
（盧宥竹／綜合外電報導）
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