《事情經過》
家人經某種管道跟股票投資老師牽上線,
起初老師在群組無償提供各種標的,
親友見標的都有準確獲利,就放下戒心。
過一陣子老師就在群組要求大家下載APP,
聲稱透過APP操作當沖可每日穩定獲利,
把錢存到APP裡面後方可操作,可隨時提領。
家人陸續存入22萬整,每次存入的帳戶皆不同,
一開始也有詢問老師為何每次帳戶都不一樣,
老師回答都是這樣操作的,家人不疑有他。
其中家人也有提領幾次出來,都有成功,
家人就覺得真的有賺頭,持續把錢存入APP。
家人在10月底接到警局電話,說有其他受害者報案股票投資詐騙,
在詐騙集團使用的帳戶中,有查到家人的交易往來紀錄,
就問家人是否也是遇到股票投資詐騙,家人才大夢初醒。
家人隨即以要大額加碼為由,跟老師說要把錢先全部提領出來,
提領完後當天即聽從警察的指示,到警局報案。
以下為整個過程的交易紀錄,
負數為存入,正數為提領,括號中為交易備註。
10/11提領的兩筆,是從不同的帳戶轉帳過來的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800(ATM CD存款)
10/6 +3,186(現金存款)
10/6 -30,000
10/11 +3995(轉帳存款)
10/11 +6516(轉帳存款)
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000(ATM CD存款)
10/16 -50,000
10/19 +10,000(ATM CD存款)
10/27 +5,000(ATM CD存款)
11/1 +180,174(現金存款)
總存入 220,000
總提領 220,671
《問題》
雖然錢沒有被詐騙集團成功騙走。
但警察說只要有來往紀錄的帳戶就不能使用,是真的嗎?
使用的話會觸犯什麼法律上的問題嗎?
因家人目前所有的錢都在這些帳戶裡面,家人目前十分不安。
想請各位解答,麻煩了。