※ 引述《zebirlin (李奧納多皮卡丘)》之銘言：
: 兆豐銀為何被罰57億？
: http://tinyurl.com/zo4sq34
: 缺失二：疑似洗錢活動未申報
: DFS也指出，兆豐紐約與兆豐巴拿馬市、箇朗自由貿易區(Colon Free Zone)兩分行，有
疑
: 似洗錢的交易，卻沒有申報。由於巴拿馬一直就是洗錢的高風險區域，但兆豐紐約並未
對
: 與高風險地區的交易拉高警覺。兆豐紐約資產90億美元，但2013、2014與箇朗分行資金
往
: 來高達35億、24億美元；與巴拿馬市則是11億、45億美元。
: DFS發現，2010-2014資金往來中，有不少付款轉回(payment reversals)，也就是紐約
分
: 行匯款後，發現箇朗分行收款人帳戶已經關了。另一個證據是，這些關掉的帳戶，大多
存
: 續不到兩年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然懷疑，這些交易匯款人與受益人根
本
: 是同一人。而這類可疑交易，集中在特定帳戶群。
大家好像都沒人看到重點耶
洗錢35+24+11+45億=115億美金=3622億台幣
總共洗錢三千多億台幣耶
這應該是台灣史上最大的洗錢案吧
國內有誰可以拿出三千多億來洗錢勒?
有人有一些線索嗎？
金管會要查的話，可能只能找污點證人了
不然誰肯出來認罪勒?