[問題] 詐欺、洗錢防制法案-通知書

作者: ken1735 (ken1735)   2023-04-10 18:21:23
各位大大好
今天老婆收到警察局通知書
案由:詐欺、洗錢防制法案
打電話詢問承辦警官後
是被害人匯錢到我老婆的街口支付
我們確認街口的出入帳紀錄後沒有任何異常金流,也沒有收到街口支付的帳戶異常通知
因為老婆剛生產,不方便外出
(警局在外地,而且有點遠)
有向承辦警官說明不方便去的原因
承辦警官說:沒關係,到案日期過了,他們會轉交我們這邊當地的地檢署,到時候再去當
地地檢署就好。
我有一直跟警察確認不到真的沒關係嗎?
對方後面回應的很模稜兩可,說要看檢察官會不會在意...
想請問各位大大
1.這部分未到警局做筆錄,真的沒有關係嗎?
2.如果我們要去做筆錄,需要提供什麼證據
證明我們真的沒有收到這筆款項嗎(街口的出入帳紀錄?)
老婆剛生完,又收到這個,有點小崩潰
先謝謝各位大大幫忙了
感謝
作者: SiaoBen1996 (小本)   2023-04-10 18:56:00
到偵查庭再說明也可以金流部分有可能是遇到三方詐騙看你們的街口有沒有用來收款 網購或賣東西
作者: maniaque (maniaque)   2023-04-10 19:28:00
你可以試著書面具狀給分局,陳明現況事由,請分局隨卷送上電話講得不算啥~~~警方有警方的程序流程,走完就是移案給地檢署並且隨掛號信先附上當事人的街口交易紀錄你資料準備的齊全,檢察官自然認為你的配合度ok警察不會指導你如何問訊,那不是他的職責這警察至少還有稍微透露一些,機掰的什麼都不會講因為對方又不能確認你是當事人還是詐騙的.....然後說因為當事人生產,如有必要由配偶協助到案進行視訊問話等等......我不敢說我講的都對,但至少以我個人認知,配合警方檢調讓他門做好他們應做的工作
作者: KHlawtel (法律事務所)   2023-04-10 21:04:00
截圖一下街口電支的帳號,以及「帳戶」交易明細,不是信用卡支付交易紀錄

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